Curso de compliance

Nuestro despacho va a lanzar en marzo un curso de compliance de 150 horas que tendrá tres formatos alternativos: – Presencial – 5 meses (50 horas presenciales + 100 horas online) – Presencial intensivo – 2 días (16 horas presenciales + 134 horas online) – Online (150 horas online) Las características diferenciales de este curso […]

Riesgo residual y riesgo aparente

En la navegación a vela se llama viento aparente al resultado que se produce cuando al viento real se suma el generado por la propia velocidad de la embarcación. Se produce una discrepancia entre la realidad ambiental y la que el tripulante percibe, que en este caso es positiva, ya que el viento aparente hace […]

10 errores habituales en el análisis de riesgos

El proyecto de reforma del Código Penal y la certificación Iuriscert de AENOR en relación a los sistemas de prevención de delitos en las empresas dan mucha importancia al proceso de análisis de riesgos. Desde la reforma de 2010 muchas empresas han basado el diseño de su modelo de prevención y control de delitos en […]

El caso Pescanova y la gestión de modelos anticontrol

Esta semana se ha hablado mucho del informe de auditoría forense de KPMG sobre el caso Pescanova y sus conclusiones invitan a analizar los hechos desde el punto de vista de un modelo teórico, como los casos que se estudian en las universidades y las escuelas de negocios, escapando a cualquier valoración que pueda comprometer […]

La exención de la responsabilidad penal corporativa en la futura reforma del Código Penal

El anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por el Ministerio de Justicia detalla los requisitos que deben cumplir los modelos de prevención y control (Corporate defense) para que las empresas queden exentas de responsabilidad penal. El texto recoge y desarrolla el criterio manifestado en la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado en […]