11ª Edición del Curso de Compliance Officer presencial intensivo (2 días)

Tengo el placer de anunciar que ya hemos llegado a la 11ª edición del Curso de Compliance Officer presencial intensivo, que tendrá lugar en nuestras oficinas en Diagonal 640 1C de Barcelona los próximos días 31 de marzo y 1 de abril.

La principal novedad de esta convocatoria es que analizaremos a fondo la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado que interpreta la reforma del Código Penal de 2015, y la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016.

Ello nos permitirá definir con más precisión la metodología a seguir para realizar la función de compliance de manera eficaz y abordar con mayor énfasis los siguientes puntos:

  1. Directivos con obligaciones de control
  2. Responsabilidad penal de los directivos
  3. Responsabilidad penal del Compliance Officer
  4. Independencia del Compliance Officer
  5. Beneficio directo o indirecto
  6. Prevención de conductas imprudentes
  7. Ampliación del perímetro de control
  8. Requisitos clave del modelo de organización y gestión
  9. Valoración y prueba de la idoneidad de un programa de compliance
  10. Valoración y prueba de la eficacia de un programa de compliance
  11. Gestión de los criterios de la Fiscalía en los programas de Compliance

Si deseas que te enviemos el programa, te ruego que nos lo comuniques enviando un mensaje a esta dirección: marc.casado@ribastic.com

Muchas gracias.

2 pensamientos en “11ª Edición del Curso de Compliance Officer presencial intensivo (2 días)

  1. Hola, me podéis informar del próximo curso intensivo del compliance officer para poder inscribirme ??

    Gracias

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